????5月29日據(jù)臺(tái)灣《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道，馬勝金融集團(tuán)(MaximTrader)打著美國納斯達(dá)克掛牌公司所屬關(guān)系企業(yè)的旗號(hào)，對(duì)外宣稱投資外匯保證金，不論盈虧，18個(gè)月回本，2年來招攬2000多名會(huì)員吸金逾40億元(新臺(tái)幣，下同)。女總裁張金素等人平日坐擁賓利及瑪莎拉蒂名車，極盡奢華。

????檢調(diào)指出，馬勝對(duì)外打著“母公司美國皇家控股背景很硬”的旗號(hào)，實(shí)際該公司并非上市、上柜公司，只是在美國場外交易的股票(OTC)，類似臺(tái)灣的未上市股與電影《華爾街之狼》里賣的“粉紅單”公司股票，檢調(diào)懷疑已有數(shù)億元透過地下管道洗錢到馬來西亞藏匿。

????檢調(diào)昨天兵分16路，搜查位于臺(tái)北市民權(quán)西路的馬勝集團(tuán)臺(tái)北辦公室等地，由于調(diào)查人員監(jiān)視集團(tuán)成員長達(dá)2個(gè)多月，發(fā)現(xiàn)他們大多是夜貓子，因此昨天搜查行動(dòng)中，不少涉案人是在睡夢中被驚醒，衣衫不整。

????檢調(diào)查扣9500萬現(xiàn)金，還有賓利、瑪莎拉蒂、寶馬名車，及2部重型摩托車，以及大批名牌包、珠寶、骨董及外幣500多萬元，另凍結(jié)相關(guān)人的賬戶及房產(chǎn)一批。

????張金素等人自2013年起，對(duì)外誆稱“馬勝金融集團(tuán)”是美國納斯達(dá)克上市的皇家控股集團(tuán)關(guān)系企業(yè)，擁有開采礦區(qū)業(yè)務(wù)，并已取得新西蘭金融監(jiān)管機(jī)購服務(wù)協(xié)會(huì)登記注冊，從事全球外匯、黃金交易平臺(tái)業(yè)務(wù)，以操作外匯超高獲利為誘因，利用多層次傳銷拉人脈，在臺(tái)灣各地舉行說明餐會(huì)。

????集團(tuán)還多次安排投資人遠(yuǎn)赴印度尼西亞巴厘島、澳門、新加坡及馬來西亞等地舉辦豪華說明派對(duì)，對(duì)外推行“馬勝保本計(jì)劃”，投資人每次投資1000美元至3萬美元，依投資本金的級(jí)距，每月領(lǐng)取3～8%的紅利，最高年息96%，一年即可回本。

????馬勝更提供6～10%的高額獎(jiǎng)金，讓會(huì)員拉攏親友入會(huì)。不過，該集團(tuán)挖東補(bǔ)西，近日資金困窘，已付不出會(huì)員本金及紅利，該集團(tuán)另出新招，佯稱握有中國大陸及馬來西亞礦區(qū)采礦權(quán)，計(jì)劃以賣股票方式騙會(huì)員投資，檢調(diào)發(fā)現(xiàn)后，決定收網(wǎng)逮人。

????檢調(diào)昨搜查總裁張金素住處，在她客廳發(fā)現(xiàn)一把用1000元、2000元紙鈔扎成的“錢花束”，里面共18朵花、5萬元現(xiàn)鈔，令檢調(diào)人員十分好奇。

????張金素說：“那是員工送的，不知含意”，檢調(diào)詢問集團(tuán)成員后才知原來是祝福集團(tuán)及張金素“有錢花”。

?

?

?

?

?

?

相關(guān)鏈接：

?