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    2.   自稱“中國數(shù)字貨幣研究所副所長”的王某剛,2017年創(chuàng)建名為“聯(lián)盟天下”的網(wǎng)絡傳銷組織,在網(wǎng)上發(fā)行年漲價1000倍的數(shù)字貨幣聯(lián)盟券,他通過拉人頭、高額提成的方式,僅用半年時間便吸收會員7萬多人。至案發(fā)時,王某剛等人在多家銀行開設的15個賬戶,累計吸收資金2.5億元,已支付會員聯(lián)盟券兌現(xiàn)費用1.5億元。
         
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      1萬元可變千萬元?傳銷組織7個月吸金2.5億被摧毀

      海口網(wǎng) http://www.zw34.cc 時間:2018-05-11 09:31

        原標題:芝罘警方摧毀“聯(lián)盟天下”傳銷組織

        團伙頭目發(fā)行數(shù)字貨幣宣稱可漲價千倍

        自稱“中國數(shù)字貨幣研究所副所長”的王某剛,2017年創(chuàng)建名為“聯(lián)盟天下”的網(wǎng)絡傳銷組織,在網(wǎng)上發(fā)行年漲價1000倍的數(shù)字貨幣聯(lián)盟券,他通過拉人頭、高額提成的方式,僅用半年時間便吸收會員7萬多人。至案發(fā)時,王某剛等人在多家銀行開設的15個賬戶,累計吸收資金2.5億元,已支付會員聯(lián)盟券兌現(xiàn)費用1.5億元。

        1萬元可變千萬元

        王某剛在實施“聯(lián)盟票”傳銷活動之前,加入過多個傳銷組織,并使用聯(lián)盟天下公司的名義開展過多次傳銷活動,但都沒有成功。

        王某剛吸取經(jīng)驗教訓,借鑒了其他傳銷組織的架構(gòu)方式,將多年積累的下線悉數(shù)搬了過來,“克隆”了一個表面看起來像天貓商城、實際為傳銷組織的網(wǎng)絡商城,王某剛自稱“中國數(shù)字貨幣研究所副所長”,創(chuàng)辦了一個叫“櫻桃商城”的購物網(wǎng)站,并于2017年1月初正式上線運營。購物網(wǎng)站是真實的,可以購買各種生活用品,在芝罘南郊黃務鎮(zhèn)建了倉庫,通過物流向全國各地發(fā)貨。

        然而,這個網(wǎng)站真正的核心,是王某剛創(chuàng)造的一種叫聯(lián)盟券的虛擬貨幣。

        聯(lián)盟券2017年1月5日開始發(fā)行,原始票每張1元人民幣,限量發(fā)行9666萬張。聯(lián)盟券每天都漲,只漲不跌。按王某剛制訂的漲價計劃,投資1萬元聯(lián)盟券,3個月可賺10萬元,6個月可賺100萬元。1年后,當初投資的1萬元就會變成1000萬元。

        什么貨幣可以做到只漲不跌呢?

        聯(lián)盟商學院講師在幾百個網(wǎng)友群里不停地給大家洗腦,用淘寶的成功為例,稱網(wǎng)絡購物是大勢所趨,聯(lián)盟商城就是未來的前途,堪比天貓。而聯(lián)盟券是限量發(fā)行,需求量遠大于投放量,在供不應求的情況下,只會一路上漲。

        7個月吸金2.5億元

        如此天馬行空的無稽之談,卻在短短7個月時間內(nèi),引來了全國31省超過7萬會員參與。最多的時候,王某剛等人的15個銀行賬戶吸金2.5億元。

        吸收會員的方式,則是典型的傳銷組織拉人頭的辦法。王某剛首先成立聯(lián)盟天下商學院,任命了多個市場部部長,這些部長實際就是講師,他們通過微信群和現(xiàn)場會的形式推廣公司的經(jīng)營模式,客戶以1200元、6000元、12000元等金額投資到公司,就可成為公司的“招商員”“招商主任”“招商經(jīng)理”,并同時獲得相應比例聯(lián)盟券和聯(lián)盟券認購券,會員再將公司的經(jīng)營模式繼續(xù)向外推廣,拉人頭入會員得提成。拉人頭返利共設三個層級,當事人可以直接從下面發(fā)展的三級會員身上獲取5%、10%、15%的提成,以發(fā)展的人員數(shù)量和層級作為返利依據(jù),從而引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。銷售達到一定數(shù)量后,可在當?shù)卦O立報單中心,總部會派金牌講師過去授課,幫助吸引更多的人參加。

        聯(lián)盟券可以在聯(lián)盟天下網(wǎng)上商城購買商品,看上去就像錢一樣。而且這個“錢”每天都在漲:到2017年7月25日王某剛落網(wǎng),最初1元購買的1張原始聯(lián)盟券,在網(wǎng)站上標價54元。

        這個數(shù)字,王某剛可以在后臺隨意修改。開始,兌現(xiàn)一路通暢,真的有人賺了錢。但是很快,提現(xiàn)被嚴格控制,每人每天最多可以提現(xiàn)1萬元,但是在聯(lián)盟天下商城消費不受限制。

        芝罘警方在調(diào)取王某剛銀行流水時發(fā)現(xiàn),雖然賬戶收了2.5億元,但也付出了1.5億元,大部分作為返利流向會員賬戶。

        近乎瘋狂的自我包裝

        用這些空手套白狼得來的巨款,王某剛開始了近乎瘋狂的自我包裝。

        公益是王某剛一個主要的資金流向。他熱衷于向一些民間組織捐款,換來一塊塊閃亮的牌匾。他先后成立7家網(wǎng)絡科技公司、商務有限公司,自任董事長、CEO。經(jīng)偵民警在他位于芝罘區(qū)某工業(yè)園的辦公樓內(nèi),搜出30多個牌匾、證書,其中包括“中國十大創(chuàng)新人物”“中國經(jīng)濟研究會常務理事”“國際至尊品牌大獎”等不少看上去高大上,來源卻無從探究的榮譽。

        王某剛的公司有奔馳越野車、寶馬7系轎車、訂制版GL8等多輛高檔車。百度“王某剛”的名字,甚至有他與某電視臺知名主持人對話的專題、有一檔專欄節(jié)目組還為他制作了專題片。然而點開視頻后,可以看到從頭到尾都在鼓吹聯(lián)盟天下的高大上,完全沒有實質(zhì)內(nèi)容,甚至連電視臺的臺標都是仿冒的。

        花錢買面子、花錢買名聲,為的都是讓更多的人相信,用真金白銀買來的聯(lián)盟券真的會1萬元變成1000萬元。

        雷霆出擊半月破案

        2017年7月12日,煙臺市公安局芝罘分局接上級交辦的聯(lián)盟天下涉嫌網(wǎng)絡傳銷線索后,立即成立專案組,由經(jīng)偵大隊成立專班,并在市局相關部門大力配合下,找準突破口,固定犯罪證據(jù),迅速立案偵查。

        上萬條電話記錄、數(shù)十萬條銀行交易、幾百萬條微信信息,以及涉案公司服務器后臺百萬條數(shù)據(jù)、嫌疑人活動軌跡,專案民警短短幾天就刻畫出公司組織架構(gòu)圖、資金流向和會員信息,運用信息化作戰(zhàn)節(jié)省了辦案時間,把握了最佳時機,有力地提高了辦案效率。

        辦案民警對后臺數(shù)據(jù)進行研判后,成功獲取聯(lián)盟天下公司各省份會員信息并繪制出公司組織架構(gòu)圖,鎖定聯(lián)盟天下以拉人頭形式逐級發(fā)展會員,進行虛假交易的不法事實。

        2017年7月25日,在芝罘分局的統(tǒng)一部署下,專案組聯(lián)合特勤中隊共60余名警力,兵分四路,對涉案人員分別實施抓捕。10時許,所有參戰(zhàn)警力分組出擊,在北京、煙臺兩地相繼將王某剛、王某榮、杜某等15名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

        經(jīng)查,2016年11月以來,犯罪嫌疑人王某剛打著聯(lián)盟天下公司旗號,依托虛假網(wǎng)絡商城平臺,以聯(lián)盟券模式分級獲取高額提成費為誘餌,通過拉人頭形式,在全國30余個省區(qū)市及港澳臺地區(qū)、馬來西亞、新加坡、美國、菲律賓等10余個國家,發(fā)展會員總數(shù)76902人,涉案總金額2.5億元。

        目前,該案已被依法移訴至檢察機關。(記者 孫安清 通訊員 江海峰 徐忠)

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      [來源:法制日報] [作者:孫安清 通訊員 江海峰 徐忠] [編輯:金慧儀]
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