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    2. 安徽含山縣警方經過縝密偵查,日前成功破獲一起利用第三方支付平臺轉賬,實施電信詐騙的案件。
         
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      利用第三方支付平臺轉走存款 警方偵破新型電信詐騙案

      ??诰W(wǎng) http://www.zw34.cc 時間:2016-12-05 20:31

        安徽含山縣警方經過縝密偵查,日前成功破獲一起利用第三方支付平臺轉賬,實施電信詐騙的案件。

        據(jù)含山縣警方介紹,2015年11月4日上午,含山縣公安局刑偵大隊接到報案稱,受害人宮某早上醒來發(fā)現(xiàn)手機上收到轉賬短信,他的郵政儲蓄賬戶里的2萬元存款在凌晨分4次被轉走,前后僅幾分鐘時間。受害人稱,他的銀行卡從未離身,密碼也沒有向別人泄露。

        經查,宮某的存款先被存入4家第三方支付平臺,再存入宮某另一張銀行卡,最后被分屬貴州、湖北、河北的3個賬戶轉走,并統(tǒng)一在湖南省湘潭市一臺ATM機上轉走。警方初步判斷宮某可能遭受了電信詐騙。

        警方在隨后的偵察中發(fā)現(xiàn),宮某曾辦理過一個街頭小廣告推銷的信用卡。當時宮某按照小廣告上的提示撥打了歸屬地為安徽合肥的“170”手機號碼。電話那頭,一個自稱“中國郵政儲蓄銀行安徽分行業(yè)務經理”的男子向宮某介紹,如果想辦理5萬元額度的信用卡,需要提供一個2萬元存款的郵儲銀行賬戶,從而證明有還款能力,為了方便后期查看還款流水,宮某還要新辦理一張郵儲銀行卡,不用存錢,但是要開通網(wǎng)上銀行,并登記這個“業(yè)務經理”的手機號,此外新銀行卡的卡號、密碼也要告訴“業(yè)務經理”。按照“業(yè)務經理”的指導,宮某向“業(yè)務經理”提供了新、舊兩個賬戶的信息,并舉著身份證拍攝了一張正面電子照。事后發(fā)現(xiàn),這兩個賬戶正是轉走其2萬元存款的賬戶。

        根據(jù)上述線索,含山縣警方迅速趕赴湘潭市,在當?shù)鼐降呐浜舷?,調取了3張作案銀行卡近期在多家ATM機上的所有取款監(jiān)控錄像,經過近2天的對比,兩名可疑男子進入了警方視線。隨后根據(jù)多方調查比對,警方在湘潭市岳塘區(qū)某賓館內將兩名犯罪嫌疑人謝長某和謝正某成功抓獲。

        據(jù)犯罪嫌疑人交代,他們利用宮某手持本人身份證拍的照片,以宮某身份開通多個第三方支付平臺賬戶,由于第三方支付平臺的身份信息和宮某2萬元銀行卡身份信息一致,便可以在無需密碼的情況下,以充值的形式將2萬元存款分批轉入多個第三方支付平臺賬戶,而宮某新開通銀行卡的網(wǎng)上銀行留的是犯罪嫌疑人的手機號,密碼也已經告知,他們就再次利用第三方支付平臺和網(wǎng)銀將存款轉入宮某的新銀行卡,從而盜走了宮某的存款。

        據(jù)犯罪嫌疑人交代,他們對安徽、貴州、河北、湖北等多省實施詐騙20余起,涉案金額13萬余元。目前該案已被移送檢察機關審查起訴。

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      [來源:新華網(wǎng)] [作者:楊玉華] [編輯:王秋芳]
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