福田警方于近期偵破了深圳首宗以外匯平臺(tái)為名的非法集資詐騙案，涉案金額近5億元人民幣，涉及全國(guó)投資者1700余人，現(xiàn)抓獲以吳某華為首的犯罪集團(tuán)骨干成員11人，追逃2人。該案仍正在進(jìn)一步偵查中。

　　福田警方在10月26日的新聞發(fā)布會(huì)上介紹，2016年5月25日起，深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊(duì)連續(xù)接到深圳、上海、武漢、昆明、廣東恩平等地受害人報(bào)警，均稱其通過(guò)匯凱公司等多家代理商與匯某資本（英國(guó)）、匯業(yè)集團(tuán)（香港）簽訂約期一年，保本付息并承諾年化12%至24%不等收益的外匯投資協(xié)議，隨后紛紛被騙。

　　經(jīng)警方進(jìn)一步了解，匯業(yè)集團(tuán)（香港）辦公地點(diǎn)在華強(qiáng)北某大廈9樓，受害人通過(guò)匯盈交易平臺(tái)在外匯交易軟件中存入美金，存入后該平臺(tái)無(wú)法兌付。

　　福田經(jīng)偵大隊(duì)立即聯(lián)合華強(qiáng)北派出所對(duì)該案開(kāi)展初查，在偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該案涉案金額巨大、涉案人數(shù)眾多、犯罪手段復(fù)雜，存在集資詐騙的嫌疑。

　　由此，福田經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合華強(qiáng)北派出所、華富派出所、景田派出所、分局網(wǎng)警大隊(duì)、法制科和預(yù)審大隊(duì)的精干警力成立專案組。

　　經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受害人的資金通過(guò)匯盈交易平臺(tái)轉(zhuǎn)入第三方支付平臺(tái)后進(jìn)入上海某投資咨詢有限公司賬戶，再通過(guò)公司財(cái)務(wù)楊某鋒賬戶轉(zhuǎn)入公司骨干吳某華、幺某旭、么某飛、馮某慧等個(gè)人賬戶。

　　受害人使用的外匯交易軟件內(nèi)的美元數(shù)額均為虛擬金額，所有涉案公司均無(wú)外匯交易資質(zhì)。

　　專案組在確定該案性質(zhì)及涉案人員架構(gòu)后，陸續(xù)將嫌疑人吳某華、幺某旭、么某飛等犯罪集團(tuán)骨干人抓獲歸案，截至2016年7月19日骨干成員已全部落網(wǎng)。

　　調(diào)查期間，辦案民警充分掌握了涉案公司的架構(gòu)、人員情況以及資金流向等關(guān)鍵信息。在涉案公司已經(jīng)停止運(yùn)營(yíng)、主要嫌疑人已外逃的情況下，專案組民警在市局相關(guān)單位和分局網(wǎng)警等相關(guān)部門(mén)的配合下，主要犯罪嫌疑人陸續(xù)被抓獲。

　　民警介紹，此案中的嫌疑人吳某華等人通過(guò)包裝和高額返傭的方式在全國(guó)各地發(fā)展了1700余名投資人，非法集資近五億元，其主要通過(guò)成立公司，經(jīng)過(guò)前期華麗的包裝，將該公司宣傳成國(guó)內(nèi)最大、最安全的外匯交易平臺(tái)，后期在北京、成都、四川、上海等地開(kāi)設(shè)分公司，以每年投資額的40%為返傭條件在全國(guó)各地發(fā)展代理商。各地分公司和代理商以承諾保本付息，以投資額12%至24%作為承諾的年化高額收益吸引客戶，以此實(shí)施詐騙。

　　目前，犯罪嫌疑人吳某華、幺某旭、么某飛、馮某慧等11人已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，案件仍進(jìn)一步調(diào)查中。

　　警方提示：群眾應(yīng)警惕高額返利的投資產(chǎn)品，在投資前要了解所投項(xiàng)目是否具有合法性以及實(shí)際的獲利點(diǎn)，并與自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力相比較后在確認(rèn)是否投資。高回報(bào)意味著高風(fēng)險(xiǎn)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

?

?

相關(guān)鏈接：

?