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    2. 未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準,男子渠某非法代理王某等25名投資者炒黃金期貨,涉案金額400余萬元。記者昨日獲悉,渠某因非法經(jīng)營罪被朝陽法院判處有期徒刑3年半、罰款10萬元,并被責令退賠各投資者的經(jīng)濟損失。
         
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      男子非法代理炒黃金期貨 涉案金額400余萬元

      ??诰W(wǎng) http://www.zw34.cc 時間:2015-12-06 09:28

        未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準,男子渠某非法代理王某等25名投資者炒黃金期貨,涉案金額400余萬元。記者昨日獲悉,渠某因非法經(jīng)營罪被朝陽法院判處有期徒刑3年半、罰款10萬元,并被責令退賠各投資者的經(jīng)濟損失。

        男子非法代理炒黃金

        據(jù)朝陽區(qū)檢察院指控,2013年5月至2014年3月,渠某在朝陽區(qū)雙井一國際投資公司內(nèi),未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準,非法代理王某、賈某等25名投資者進行黃金期貨交易,涉案資金400余萬元。

        朝陽法院開庭審理該案。庭上,渠某對指控的罪名和犯罪事實沒有異議,自愿認罪。渠某稱,他通過一個叫姜某的新加坡人,聯(lián)系到英國一家名為“REDSQUARE FINANCELIMITED”的公司,并獲得該公司授權(quán),從事推廣外匯及黃金業(yè)務。但后來,他也無法聯(lián)系到該公司。

        渠某的兩名辯護律師認為,該案為單位犯罪,且部分投資者已獲得返利,應從其非法經(jīng)營額中扣除。渠某歸案后,能如實供述所犯罪行,且為初犯,故請法院從輕處罰。

        公司無黃金交易資格

        朝陽法院審理查明,渠某為25名投資者提供黃金期貨交易的平臺,并收取費用。投資者投資金額400余萬元,渠某向相關(guān)投資者返利或退賠款30余萬元。

        2014年4月9日,渠某被抓獲歸案。

        證人牛某稱,自己曾在該公司工作,渠某是公司法定代表人。公司大部分客戶是通過朋友介紹,還有小部分是通過電話推介而來。客戶到公司后,他會向客戶介紹公司的基本情況,出示公司的營業(yè)執(zhí)照及代理協(xié)議。如果客戶愿意投資黃金交易,公司會與之簽訂投資協(xié)議,讓客戶通過相關(guān)平臺向指定賬戶“入金”。“入金”形式有兩種,一是通過網(wǎng)銀將人民幣轉(zhuǎn)至指定賬戶,二是通過銀行將人民幣兌換成美金,再匯入指定賬戶?!肮緯尶蛻魪墓倬W(wǎng)下載交易平臺,客戶安裝成功后,由境外那家公司將用戶名和密碼發(fā)給客戶,再由客戶自己進入平臺實現(xiàn)買賣操作。”

        該公司多名員工證實,他們不清楚公司的操作模式和利潤點,也不清楚公司代理的黃金交易平臺是否真實。

        據(jù)中國人民銀行營業(yè)管理部出具的復函證明,該公司不是上海黃金交易所或上海期貨交易所會員,也不是中國證監(jiān)會或北京證監(jiān)局批準設(shè)立和負責監(jiān)管的期貨經(jīng)營機構(gòu),不具備經(jīng)營期貨業(yè)務資格。該公司所從事的黃金交易行為屬于非法組織黃金期貨交易活動。

        涉案金額400余萬元

        證人王某稱,自己是投資者。2013年6月,自己接到該公司客服電話,詢問是否有興趣投資貴金屬。自己到公司實地考察,當月安裝了交易平臺,并匯入10萬元。此后,又陸續(xù)匯入40萬元。2013年10月,自己想支取點錢,公司就以各種理由搪塞。次年1月,自己賬戶突然無法登錄。3月再去公司,已是人去樓空。

        根據(jù)多名投資者證言及報案材料、銀行交易明細記錄,2013年5月至2014年3月,投資者共投資400余萬元,相關(guān)投資者獲得返利或退賠款共30余萬元。

        朝陽法院審理后認為,渠某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準,非法經(jīng)營黃金期貨業(yè)務,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴重,其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。鑒于渠某歸案后能如實供述主要犯罪事實,自愿認罪,且案發(fā)前已退還部分投資款項,故從輕處罰,判處渠某有期徒刑3年半,罰款10萬元,責令其退賠各投資人經(jīng)濟損失。

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      [來源:京華時報] [作者:張淑玲] [編輯:楊雨霞]
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