地下錢(qián)莊業(yè)務(wù)員游走銀行、鬧市

　　寶安公安分局經(jīng)偵大隊(duì)案件分隊(duì)長(zhǎng)劉明告訴南都記者，包括此案在內(nèi)，很多地下錢(qián)莊的犯罪嫌疑人都呈現(xiàn)出家族性、老鄉(xiāng)圈的特點(diǎn)，嫌疑人大多以廣東潮汕籍為主，彼此間以親屬帶親屬，老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng)的關(guān)系，發(fā)展擴(kuò)大群體，慢慢形成一個(gè)龐大的從事地下錢(qián)莊的網(wǎng)絡(luò)。

　　據(jù)南都記者了解，遼寧丹東日前破獲的一起涉案金額超過(guò)400億元的地下錢(qián)莊案，也表現(xiàn)出家族式的特點(diǎn)。據(jù)辦案民警介紹，該案犯罪嫌疑人張某某用丈夫、兒子、姐姐、姐夫、侄女、外甥女等眾多親屬的身份，在各銀行辦了200余張卡供自己使用。

　　在深圳“306”專(zhuān)案刑拘多名犯罪嫌疑人之后，不少大量被凍結(jié)賬戶(hù)的客戶(hù)來(lái)到寶安公安分局反映情況。南都記者對(duì)他們也進(jìn)行了采訪(fǎng)，一些客戶(hù)稱(chēng)，他們?cè)姐y行辦理業(yè)務(wù)時(shí)，被個(gè)別銀行員工主動(dòng)介紹到地下錢(qián)莊辦理金融業(yè)務(wù)，稱(chēng)地下錢(qián)莊收費(fèi)低、效率高，并且很“誠(chéng)信”。

　　劉明證實(shí)，“誠(chéng)信”的確是地下錢(qián)莊的突出特點(diǎn)之一，這也變相讓公眾放松了對(duì)違法行為的認(rèn)識(shí)。深圳西鄉(xiāng)一家電子公司的職員告訴南都記者，其所在公司經(jīng)常會(huì)收到一些港幣支票，后來(lái)經(jīng)人介紹，他在西鄉(xiāng)步行街認(rèn)識(shí)了一名從事地下錢(qián)莊介紹服務(wù)的唐某，此后每次都是通過(guò)他進(jìn)行港幣支票的提現(xiàn)。盡管其明知此舉違法，但唐某提供的匯率比銀行略高，到賬也快。

　　還有一名被凍結(jié)銀行賬戶(hù)的地下錢(qián)莊客戶(hù)稱(chēng)，他原本在上月股市下跌前計(jì)劃拿出200萬(wàn)元入市，結(jié)果銀行卡被凍結(jié)，導(dǎo)致自己沒(méi)有如愿。逃過(guò)“股災(zāi)”，他表示要感謝警方。

　　劉明表示，除此之外，還有一些低層次的從事地下錢(qián)莊的嫌疑人，常年在銀行周邊和其它鬧市區(qū)活動(dòng)，專(zhuān)門(mén)替地下錢(qián)莊拉客介紹生意，一旦發(fā)現(xiàn)客戶(hù)需要辦理外匯、承兌業(yè)務(wù)時(shí)，就主動(dòng)上前推銷(xiāo)。就此，南都記者在西鄉(xiāng)步行街等處暗訪(fǎng)證實(shí)，確有不少端坐在街邊塑料椅上的男女主動(dòng)搭訕，詢(xún)問(wèn)記者是否需要兌換外幣，稱(chēng)他們既可以把錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)，也可以轉(zhuǎn)出去。

　　“306”專(zhuān)案中已被刑拘的嫌疑人鄭某生告訴南都記者，他們?cè)谂c境外地下錢(qián)莊勾結(jié)時(shí)，實(shí)行境內(nèi)資金和境外資金各自循環(huán)的方式，如約差額則通過(guò)拆遷或虛假貿(mào)易平賬。還有一些時(shí)候，他們會(huì)選擇使用“水客”攜帶人民幣或外幣出入境的方式，來(lái)彌補(bǔ)差額。

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