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      美一網(wǎng)絡銀行涉嫌洗錢遭查 將涉及17國執(zhí)法行動

      ??诰W(wǎng) http://www.zw34.cc 時間:2013-05-29 09:58

        據(jù)臺灣“中央社”5月28日消息,美國28日宣布對虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”(Liberty Reserve)展開洗錢調(diào)查。美國方面表示,這項調(diào)查將涉及17個國家的執(zhí)法行動,將是世界“最大規(guī)?!钡南村X調(diào)查。

        美國紐約檢察署表示,“自由儲備銀行”是個設于哥斯達黎加的實體,它被控從事“60億美元洗錢計劃,并經(jīng)營未獲許可匯錢業(yè)務”。

        報道表示,自由儲備銀行處理大量不受各國政府監(jiān)管的匯款交易。美國檢察官表示,這個網(wǎng)絡銀行為至少100萬使用者處理至少5500萬筆非法交易,“促進了全球犯罪行為”。

        檢察署表示,這項調(diào)查涉及17個國家的執(zhí)法行動,“據(jù)信是史上最大規(guī)模的洗錢起訴”。

        據(jù)報道,已有5人遭到逮捕,其中包括自由儲備銀行創(chuàng)辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky)。另外,與自由儲備銀行有關(guān)的銀行賬戶和網(wǎng)絡域名也遭查扣。

        起訴書指控布多夫斯基和他的伙伴,成立一家假冒為方便且正當匯款系統(tǒng)的公司。起訴書稱,事實上,這個組織已成為“網(wǎng)絡犯罪世界的金融中心”。

        據(jù)報道,自由儲備銀行的系統(tǒng)未向美國當局注冊,而且和一些非國家的貨幣系統(tǒng)不同,不要求使用者證明身分。

        起訴書說,這個系統(tǒng)促進“廣泛網(wǎng)絡犯罪活動,包括信用卡欺詐、盜竊身分、投資詐欺、計算機黑客、兒童色情和毒品走私”?!白杂蓛溷y行在美國有超過20萬使用者,每年處理超過1200萬筆交易,總額超過14億美元。”(記者譚利婭)

      [來源:環(huán)球網(wǎng) ] [作者:] [編輯:童言]
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