樂東特大非法經(jīng)營案：小店半年刷卡套現(xiàn)2666萬元

?？诰W(wǎng)　http://www.zw34.cc　時間：2011-05-30 12:35

　　警方調(diào)查小店平時買賣均為現(xiàn)金交易

　　根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)指示，陳曉輝立即將該線索上報省公安廳經(jīng)偵總隊。省公安廳高度重視，并將該案件列為省廳掛牌督辦案件。分管刑偵的陳人菠副局長親自掛帥任組長，陳曉輝大隊長任副組長，并抽調(diào)精干警力成立專案組開展初查。

　　據(jù)辦案民警前日向本報記者介紹，專案組經(jīng)過初步查證，樂東某不銹鋼材料店位于樂東縣城保健院旁，主要經(jīng)營不銹鋼等材料。

　　該店于2008年在當(dāng)?shù)毓ど滩块T進(jìn)行工商登記注冊，法人代表為一名叫“全某京”的人。全某京今年35歲，系瓊海市人。盡管全某京是該不銹鋼材料店的老板，但店里平時的生意均交給一名叫“黃某旺”的人具體負(fù)責(zé)。

　　專案組民警對黃某旺進(jìn)行了調(diào)查，而黃的交代卻出乎警方的意料。黃某旺向辦案民警交代，該不銹鋼材料店并沒有設(shè)置安裝過POS機(jī)，也從未有過刷卡的業(yè)務(wù)，平時店里的買賣交易量不是很大，一直都是現(xiàn)金交易。

　　沒有刷卡交易業(yè)務(wù)，怎么平白無故出現(xiàn)2600多萬元的刷卡和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)呢？是不是銀行提供的報案線索有誤？專案組民警立即對銀行提供的相關(guān)賬戶流水單進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)該不銹鋼材料店老板全某京確實存在賬戶交易頻繁、金額巨大的情況。警方迅速查明案件基本情況后，鎖定其中有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人許某寧。